Temario
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Temario (10)
- Marco internacional: GAFI, GAFILAT, Egmont y estándares supranacionales
- Marco jurídico nacional: LIC, Código Penal, LFPIORPI y autoridades
- Identificación y conocimiento del cliente en las Disposiciones del artículo 115 LIC
- Enfoque basado en riesgos: metodología, evaluación institucional y debida diligencia
- Estructura de cumplimiento: comité, oficial, políticas, capacitación y certificación
- Monitoreo, alertas y régimen de reportes: relevantes, inusuales, preocupantes y 24 horas
- Actividades Vulnerables: supuestos, umbrales, avisos y restricciones al efectivo
- Auditoría, supervisión de la CNBV y régimen sancionador
- Actualizaciones normativas: lo que cambió desde la certificación anterior
- Tipologías, señales de alerta, financiamiento del terrorismo y de la proliferación